证券代码：688165           证券简称：埃夫特     公告编号：2024-058

                 埃夫特智能装备股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        101

普通股股东人数                                                       101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        343,736,149

普通股股东所持有表决权数量                                 343,736,149

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.8776
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.8776


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例           比例             比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）          （%）            （%）
普通股                  343,441,760 99.9143 260,200 0.0756       34,189 0.0101


2、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例           比例             比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）          （%）            （%）
普通股                  343,283,427 99.8682 387,919     0.1128   64,803 0.0190


3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数     比例   票数    比例
                                          （%）                 （%）             （%）
普通股                  343,453,146 99.9176 246,100 0.0715               36,903 0.0109


4、 议案名称：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                    反对              弃权
       股东类型                           比例                  比例             比例
                            票数                     票数                票数
                                          （%）                 （%）            （%）
普通股                  343,458,128 99.9191 243,368 0.0708               34,653 0.0101


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                         反对                  弃权
议案     议案名
                                    比例                    比例                  比例
序号       称        票数                         票数                  票数
                                   （%）                    （%）                 （%）
1        关于选   12,304,290       97.6633    260,200       2.0652      34,189    0.2715
         聘会计
         师事务
         所的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 3 为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：郑嘉炜、周良

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 19 日