证券代码：688165             证券简称：埃夫特        公告编号：2024-061



                埃夫特智能装备股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“埃夫特”）第三届监事会
第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主
持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》
的规定。
       二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
       （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果
等事项；公司 2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三
季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司
2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提减值准备的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度确认的减值准备符合《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次 2024 年第三季度计提资产减值
准备事项。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于 2024 年第三季度计提减值准备的公告》（公
告编号：2024-062）。



    特此公告。




                                       埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 31 日