证券代码：688165           证券简称：埃夫特      公告编号：2024-077


                 埃夫特智能装备股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         319

普通股股东人数                                                        319

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         325,938,543

普通股股东所持有表决权数量                                  325,938,543

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               62.4666
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.4666
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《埃夫特智能装备股份有限
公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                            反对                    弃权
  股东类型                           比例                       比例                      比例
                     票数                            票数                   票数
                                     （%）                      （%）                     （%）
普通股              325,683,592      99.9217         232,737       0.0714       22,214     0.0069



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                     反对               弃权
议案
             议案名称                            比例                 比例                比例
序号                               票数                      票数                 票数
                                                 （%）                （%）             （%）
         关于现有募投项目
         结项并继续使用剩
 1                            11,599,522         97.8493    232,737    1.9632    22,214    0.1875
         余募集资金投资建
         设新项目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：王晶、路璐

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 17 日