证券代码：688167              证券简称：炬光科技            公告编号：2024-007

                   西安炬光科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                18

 普通股股东人数                                                               18

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   13,650,583

 普通股股东所持有表决权数量                                            13,650,583

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             15.3084

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    15.3084
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,193,000 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经全体董事推举，本次会议由董事田
野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议
                                        1
的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雪峰女士、财务总监叶一萍女士出席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
          股东类型                       比例                比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）               （%）                   （%）
 普通股                  13,650,547      99.9997      36         0.0003          0      0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
          股东类型                       比例                比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）               （%）                   （%）
 普通股                  13,650,547      99.9997      36         0.0003          0      0.0000


3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
          股东类型                       比例                比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）               （%）                   （%）
 普通股                  13,608,370      99.6907   42,213        0.3093          0      0.0000

                                            2
4、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                    弃权
         股东类型                         比例                     比例                    比例
                            票数                     票数                    票数
                                          （%）                    （%）                   （%）
普通股                    13,608,370      99.6907    42,213        0.3093           0      0.0000


5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                    弃权
         股东类型                         比例                     比例                    比例
                            票数                     票数                    票数
                                          （%）                    （%）                   （%）
普通股                    13,608,370      99.6907    42,213        0.3093           0      0.0000


6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                     反对                    弃权
         股东类型                         比例                     比例                    比例
                            票数                     票数                    票数
                                          （%）                    （%）                   （%）
普通股                    13,608,370      99.6907    42,213        0.3093           0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对                    弃权
 议案
             议案名称                  比例                    比例                     比例
 序号                       票数                    票数                    票数
                                       （%）                   （%）                    （%）
1        《关于选举非独     1,555,     99.9977         36          0.0023      0           0.0000
         立董事的议案》        131



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1

                                             3
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
3、本次股东大会议案 2 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

   律师：贾鑫、张春丽

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                         西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 17 日




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