证券代码：688167           证券简称：炬光科技          公告编号：2024-025

                   西安炬光科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年3月22日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、 召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 3 月 22 日 15 点 00 分
    召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华
山会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日
                        至 2024 年 3 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。
    （七） 涉及公开征集股东投票权
       本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅将于同日刊载在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-021）。

二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                      投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                         A 股股东

 非累积投票议案
          《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股
   1                                                                         √
          票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股
   2                                                                         √
          票激励计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股
   3      份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的                     √
          议案》
   4      《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》                           √


       1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1、2、3、4 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案 1、
2 已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
       2、 特别决议议案：1、2、3
       3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯
栋、宋涛、西安宁炬投资有限合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰
企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其
关联方。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
       A股              688167      炬光科技            2024/3/15


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员

五、 会议登记方法

    （一）登记手续
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办
理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确
认，并在登记时间 2024 年 3 月 21 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为
准，信函上请注明“股东大会”字样。
    1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票
账户卡原件（如有）等持股证明；
    4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证
明；
    5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、
参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
    注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在
参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
    （二）登记时间：2024 年 3 月 21 日（上午 9:00-17:00）
    （三）登记地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号 1 号楼接待室
    （四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    通信地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号
    邮编：710077
    电话：029-81889945-8240
    传真：029-81775810
    邮箱：jgdm@focuslight.com
    联系人：张雪峰、赵方
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费
自理。


   特此公告。




                                        西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 5 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书


西安炬光科技股份有限公司：
       兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
3 月 22 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                   同意        反对      弃权
          《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限
   1
          制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限
   2
          制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光
   3      科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
          划有关事项的议案》
   4      《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                              委托日期：         年     月     日




备注：

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。