证券代码：688167              证券简称：炬光科技            公告编号：2024-027

                   西安炬光科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                20

 普通股股东人数                                                               20

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   16,796,094

 普通股股东所持有表决权数量                                            16,796,094

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             18.9631

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    18.9631
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董
事叶一萍女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
                                        1
次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
          股东类型                       比例                比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）               （%）                   （%）
 普通股                  16,738,889      99.7656   39,325        0.2344          0      0.0000


2、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对                   弃权
          股东类型                       比例                比例                    比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）               （%）                   （%）
 普通股                  16,738,889      99.7656   39,325        0.2344          0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    审议结果：通过

                                            2
    表决情况：
                                     同意                      反对                     弃权
         股东类型                           比例                      比例                     比例
                              票数                     票数                      票数
                                            （%）                     （%）                    （%）
普通股                      16,738,889      99.7656    39,325         0.2344            0      0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                       反对                    弃权
         股东类型                           比例                      比例                     比例
                              票数                      票数                     票数
                                            （%）                     （%）                    （%）
普通股                      16,796,094 100.0000                0       0.0000           0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对                     弃权
 议案
             议案名称                    比例                      比例                     比例
 序号                         票数                    票数                      票数
                                         （%）                     （%）                    （%）
1        《关于<西安炬光      16,738      99.7656     39,325          0.2344       0           0.0000
         科技股份有限公         ,889
         司 2024 年限制性
         股票激励计划（草
         案）>及其摘要的
         议案》
2        《关于<西安炬光      16,738      99.7656     39,325          0.2344       0           0.0000
         科技股份有限公         ,889
         司 2024 年限制性
         股票激励计划实
         施考核管理办法>
         的议案》
3        《关于提请股东       16,738      99.7656     39,325          0.2344       0           0.0000
         大会授权董事会         ,889
         办理西安炬光科
         技股份有限公司
         2024 年限制性股
         票激励计划有关
         事项的议案》
4        《关于公司 2024      16,796     100.0000         0           0.0000       0           0.0000
         年度担保额度预         ,094

                                               3
       计的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
    2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、西安宁炬投资有限
合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业管理咨询合伙企业（有限
合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。
    3、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

   律师：贾鑫、安飒

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                         西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 23 日




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