证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-052
西安炬光科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,626,209
普通股股东所持有表决权数量 15,626,209
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.6423
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长刘兴胜先生主持。本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,626,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,626,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,626,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,626,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,626,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,626,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分
限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,577,232 99.6866 48,977 0.3134 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2023 3,512, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配预 913
3
案的议案》
6 《关于续聘会计 3,512, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案》 913
7 《关于向 2023 年 3,463, 98.6058 48,977 1.3942 0 0.0000
限制性股票激励 936
计划激励对象授
予剩余预留部分
限制性股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：5、6、7
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
3、本次股东大会议 7 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所
律师：贾鑫、安飒
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
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