证券代码：688167            证券简称：炬光科技             公告编号：2024-085

                   西安炬光科技股份有限公司
            2024 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 148

普通股股东人数                                                                148

特别表决权股东人数                                                              0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                    21,288,421

普通股股东所持有表决权数量                                             21,288,421

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                          24.0351
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                     24.0351
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董
事叶一萍女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例             比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）            （%）
普通股                  15,162,485 99.0921 118,945 0.7773      19,983   0.1306


2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例             比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）            （%）
普通股                  15,162,485 99.0921 118,945 0.7773      19,983   0.1306
3、议案名称：《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总
额 1%的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                弃权
       股东类型                          比例               比例                比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）              （%）               （%）
普通股                 21,088,702 99.0618 141,395           0.6642    58,324 0.2740


4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2024 年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对                弃权
       股东类型                          比例               比例                比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）              （%）               （%）
普通股                 15,158,685 99.0672 121,745           0.7956    20,983 0.1371


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对                   弃权
议案
           议案名称                 比例                  比例
序号                       票数                  票数                票数     比例（%）
                                  （%）                 （%）
1        《关于<西安炬     10,54 98.6993         118,9    1.1136     19,98          0.1871
         光科技股份有      1,788                    45                   3
         限公司 2024 年
         资产收购相关
         限制性股票激
         励计划（草案）>
         及其摘要的议
         案》
2        《关于<西安炬     10,54    98.6993      118,9     1.1136    19,98          0.1871
         光科技股份有      1,788                    45                   3
         限公司 2024 年
         资产收购相关
         限制性股票激
         励计划实施考
         核管理办法>的
         议案》
3      《关于激励对      10,48   98.1301   141,3   1.3238   58,32   0.5461
       象 C***Z***先     0,997                95                4
       生累计获授公
       司股份数量超
       过股本总额 1%
       的议案》
4      《关于提请股      10,53   98.6637   121,7   1.1399   20,98   0.1965
       东大会授权董      7,988                45                3
       事会办理西安
       炬光科技股份
       有限公司 2024
       年资产收购相
       关限制性股票
       激励计划有关
       事项的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
    2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4
    刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、西安宁炬投资有限
合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业管理咨询合伙企业（有限
合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。
    3、特别决议议案：1、2、3、4，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

    律师：贾鑫、安飒

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。




             西安炬光科技股份有限公司董事会
                          2024 年 10 月 15 日