证券代码：688167         证券简称：炬光科技          公告编号：2024-090


                   西安炬光科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以
现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会
议”），本次会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达全体监事。本次会议由公司监
事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本
次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司董事会根据 2024 年第五次临时股东大会的授权对公司
2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及
规范性文件和《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意调整本次激励计划的首次授
予激励对象名单、限制性股票数量的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2024 年资产收购相关限制性股
票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-087）。
       （二）审议通过《关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》
    1、监事会对本次激励计划限制性股票授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第五次临时股东大会审
议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规
定。
    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，
同意公司以 2024 年 10 月 14 日为首次授予日，以 44.26 元/股的授予价格向符合
授予条件的 523 名激励对象授予限制性股票 361.13 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向 2024年资产收购相关限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-088）。


    特此公告。


                                          西安炬光科技股份有限公司监事会


                                     2
    2024 年 10 月 15 日




3