证券代码：688180           证券简称：君实生物      公告编号：临 2024-073


             上海君实生物医药科技股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议于2024年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长熊俊先
生主持，应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相
关规定，会议决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》
    表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
   （二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
   （三）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属限制性股票的议案》
    表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
                                     1
公告。
   （四）审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》
    本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
   （五）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。


    特此公告。


                                         上海君实生物医药科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 30 日




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