证券代码：688180            证券简称：君实生物     公告编号：临 2024-080


            上海君实生物医药科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        348

       其中：A 股股东人数                                            347

             境外上市外资股（H 股）股东人数                            1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          379,201,986

       其中：A 股股东所持有表决权数量                        316,270,975

             境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量       62,931,011

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 38.5026
比例（%）

       其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                 32.1128
的比例（%）
             境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
                                                                          6.3898
 占公司表决权数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次
临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会
由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对              弃权
       股东类型                          比例             比例            比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）            （%）           （%）
 普通股              378,256,731 99.7507 786,276 0.2074 158,979 0.0419

       其中：A 股    315,353,920 99.7100 786,276 0.2486 130,779 0.0414

       境外上市外
                         62,902,811 99.9552             0 0.0000   28,200 0.0448
 资股（H 股）


2、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
               审议结果：通过
               表决情况：
                                           同意                 反对                  弃权
                  股东类型                        比例               比例                 比例
                                    票数                    票数                 票数
                                                  （%）              （%）                （%）
           普通股               378,331,738 99.7705 645,444 0.1702 224,804 0.0593

                  其中：A 股    315,428,927 99.7338 645,444 0.2041 196,604 0.0622

                  境外上市外
                                  62,902,811 99.9552               0 0.0000      28,200 0.0448
           资股（H 股）


           （二） 累积投票议案表决情况

           3、 关于选举独立非执行董事的议案

                                                            得票数占出席会议有
            议案序号         议案名称             得票数      效表决权的比例    是否当选
                                                                  （%）
           3.01         关于选举郦仲贤 377,118,862                      99.4507 是
                        先生为第四届董
                        事会独立非执行
                        董事的议案
           3.02         关于选举鲁琨女 376,914,754                           99.3968 是
                        士为第四届董事
                        会独立非执行董
                        事的议案


           （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

                                               同意                       反对                 弃权
    议案
                   议案名称                            比例                  比例                 比例
    序号                                票数                       票数                 票数
                                                      （%）                  （%）                （%）
1            关于使用剩余超募       43,758,028        97.9473   786,276      1.7600     130,779   0.2927
             资金永久补充流动
             资金的议案
3.01         关于选举郦仲贤先       42,620,159        95.4003
             生为第四届董事会
             独立非执行董事的
             议案
3.02         关于选举鲁琨女士       42,416,051        94.9434
             为第四届董事会独
  立非执行董事的议
  案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    2024 年第一次临时股东大会审议的 1、3 项议案为普通决议议案，已经出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 2 为特别决
议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上审议通过。
    2024 年第一次临时股东大会第 1、3 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的
议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：王元、陈可馨

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                      上海君实生物医药科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 12 月 21 日