证券代码：688181            证券简称：八亿时空              公告编号：2024-002


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议于 2024 年 1 月 11 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技
股份有限公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用节余募集资金向全资子公司增资用于实施募
投项目，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于保障募投项目的顺利实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等法律法规以及规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用节余
募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2024-001）。

    特此公告。

                               北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 1 月 12 日