证券代码：688181            证券简称：八亿时空              公告编号：2024-024


           北京八亿时空液晶科技股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

七次会议于 2024 年 8 月 15 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、 监事会会议表决情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司监事会同意公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容，认为：

    （1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规及监管机构的有关规定。

    （2）公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （3）未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及摘要。

    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

    （三）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

    公司监事会认为：本次超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向

和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

    特此公告。

                                北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 8 月 17 日