证券代码：688185             证券简称：康希诺          公告编号：2024-003



                       康希诺生物股份公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

   康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于
2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁
免本次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席李江峰主持，应到监事
3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

    （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会
专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-004）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会
专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-004）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）《关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案》

    1、非职工代表监事：不领取监事薪酬，在公司任职的非职工代表监事按照
与公司签署的聘任合同领取薪酬；

    2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，按照与公司签署的聘
任合同领取薪酬。

    关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案
直接提交股东大会审议。

    特此公告。



                                                  康希诺生物股份公司监事会

                                                          2024 年 1 月 20 日