证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-001
智洋创新科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2
号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,081,359
普通股股东所持有表决权数量 83,081,359
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.12
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.12
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,081,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普
通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分
之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、王震
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。