证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-027
智洋创新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2
号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,524,859
普通股股东所持有表决权数量 83,524,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.92
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.92
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 153,512,547 股，其中公司回购专户中的
股份数量为 1,435,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
152,077,547 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无 偿关联担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,524,859 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 513,5 100 0 0 0 0
2023 年度利润 00
分配预案的 议
案》
7 《关于公司 董 513,5 100 0 0 0 0
事 2024 年度薪 00
酬计划的议
案》
8 《 关 于 续 聘 513,5 100 0 0 0 0
2024 年度审计 00
机构的议案》
9 《关于公司 及 513,5 100 0 0 0 0
子公司向金 融 00
机构申请综 合
授信及接受 无
偿关联担保 的
议案》
10 《关于使用 部 513,5 100 0 0 0 0
分超额募集 资 00
金永久补充 流
动资金的议
案》
11 《关于提请 股 513,5 100 0 0 0 0
东大会授权 董 00
事会办理小 额
快速融资相 关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为单独统计中小投资者
投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、王震
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。