证券代码：688191        证券简称：智洋创新           公告编号：2024-028



                    智洋创新科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议，已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4 点 30 分在 2 号综合楼会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、
芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
    1．审议通过《关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
    董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，按照公司 2021 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会的授权，
将 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划股份来源由公司向激励对象定向发行公
司 A 股普通股股票调整为公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向
发行公司的 A 股普通股股票，其他事项与《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》一致。经董事会会议审议，
全体董事一致同意该事项。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。
特此公告。
                                   智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 20 日