意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

智洋创新:第四届监事会第八次会议决议公告2024-08-17  

证券代码:688191        证券简称:智洋创新         公告编号:2024-040

                    智洋创新科技股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会
议已于 2024 年 8 月 6 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
    2、会议于 2024 年 8 月 16 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,均以现场方式参加。
    3、会议由监事会主席徐传伦先生主持,公司董事会秘书、财务总监列席本
次监事会会议。
    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
    1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为:按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求,根据上海证券交易所定期报告的
格式指引,结合公司 2024 年半年度实际经营情况,公司编制了《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》。经监事会会议审议,全体监事一致同意
该事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为:2024 年半年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经监事会会议审议,全体监
事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3. 审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    监事会认为:公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划首次及预留
部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票
激励计划(草案)》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关
规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第二次临时股
东大会及 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合
法、合规。因此,监事会一致同意关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计
划授予价格事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    监事会认为:鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中
的 7 名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职、1 名激励对象因绩效
考核未达标不符合归属条件,公司董事会依据公司 2021 年第二次临时股东大会
授权作废处理部分已获授予但尚未归属的 4.60 万股限制性股票,符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。经监事会会议审议,全体监事一致同意该事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    5. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属条件的
92 名激励对象(剔除首次授予与预留授予的 2 名重复激励对象)具备中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划(草案)》规定的归属资格。董事会依据 2021 年第二次临时
股东大会授权批准公司为符合条件的 92 名激励对象(剔除首次授予与预留授予
的 2 名重复激励对象)办理归属相关事宜,符合中国证监会《上市公司股权激励
管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议,
全体监事一致同意该事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告》。


    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。
                                        智洋创新科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 17 日