证券代码：688191          证券简称：智洋创新         公告编号：2024-052



                     智洋创新科技股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议已于 2024 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
    2、会议于 2024 年 10 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参
加。
    3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本
次监事会会议。
    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
       1. 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全
体监事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2. 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。经监事会会议
审议，全体监事一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。
                                        智洋创新科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 26 日