证券代码：688199             证券简称：久日新材          公告编号：2024-017


                 天津久日新材料股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             34
普通股股东人数                                                            34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                29,908,487
普通股股东所持有表决权数量                                         29,908,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          27.7446
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 27.7446
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周晓苏女士因工作原因未能出席
本次会议，已提前请假；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

                                       1
     3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
     4.公司高管列席了本次会议。
     注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。

     二、议案审议情况
     （一） 非累积投票议案
     1.议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                     反对                    弃权
       股东类型                          比例                  比例                       比例
                           票数                     票数                    票数
                                         （%）                 （%）                      （%）
        普通股          29,906,587 99.9936         1,900       0.0064              0    0.0000

     2.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                     反对                    弃权
       股东类型                          比例                  比例                       比例
                           票数                     票数                    票数
                                         （%）                 （%）                      （%）
        普通股          29,852,642 99.8133         55,845      0.1867              0    0.0000

     3.议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                     反对                    弃权
       股东类型                          比例                     比例                    比例
                           票数                     票数                    票数
                                         （%）                    （%）                   （%）
        普通股          29,773,045 99.5471         135,442     0.4529              0    0.0000

     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                       反对                   弃权
议案
           议案名称                       比例                      比例                  比例
序号                       票数                      票数                    票数
                                          （%）                     （%）                 （%）
         《关于变更部
         分回购股份用
 1       途并注销暨减    1,335,689       99.8580     1,900         0.1420           0   0.0000
         少注册资本的
         议案》

                                           2
         《关于使用部
         分超募资金永
  3                      1,202,147   89.8742   135,442   10.1258       0   0.0000
         久补充流动资
         金的议案》
      （三）关于议案表决的有关情况说明
      1.本次股东大会会议审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席本次股
东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
      2.本次股东大会会议审议的议案 3 属于普通决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
      3.本次股东大会会议审议的议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
      三、律师见证情况
      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
      律师：王维维、马梦祺
      2.律师见证结论意见：
      公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

      特此公告。




                                           天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                              2024 年 3 月 20 日




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