证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2024-030


                 天津久日新材料股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会的类型和届次：
    2023 年年度股东大会
    2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日
    3.股东大会股权登记日：
      股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
        A股           688199        久日新材            2024/5/17
    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：赵国锋先生
    2.提案程序说明
    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.24%
股份的股东赵国锋先生，于 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
持有公司 18.24%股份的股东赵国锋先生书面提交的《关于向天津久日新材料股
份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，书面提请将《关于修
订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    上述议案业经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于修订<公司章程>
                                     1
的公告》（公告编号：2024-029）。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期、时间：2024 年 5 月 24 日       14 点 00 分
    召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司
会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 5 月 24 日
    网络投票结束时间：2024 年 5 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （三）股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
                                  非累积投票议案
   1     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                √
   2     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                √
   3     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                  √
   4     《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》                  √
         《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方
   5                                                               √
         案的议案》
         《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及 2024 年
   6                                                               √
         度薪酬方案的议案》
         《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及 2024 年
   7                                                               √
         度薪酬方案的议案》
   8     《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》              √
   9     《关于修订<公司章程>的议案》                              √
   注：本次会议还将听取独立董事作出的述职报告。
                                         2
   1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-8 分别业经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议审议通过；议案 9 业经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。涉及的公
告已于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 5 月 11 日分别在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司《2023 年年度股东大会会议资料》。
   2.特别决议议案：议案 9
   3.对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8
   4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7
   应回避表决的关联股东名称：议案 6 中股东赵国锋、解敏雨、王立新、贺晞
林、寇福平、张齐及赵国锋关联方赵美锋、山东圣丰投资有限公司，王立新关联
方王立平，贺晞林关联方贺水济应回避表决；议案 7 中股东罗想、吕振波应回避
表决。
   5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
    特此公告。




                                       天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 11 日




                                   3
附件：授权委托书


                                授权委托书


天津久日新材料股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
   1     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
   2     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
   3     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
   4     《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
         《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增
   5
         股本方案的议案》
         《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及
   6
         2024 年度薪酬方案的议案》
         《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及
   7
         2024 年度薪酬方案的议案》
   8     《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
   9     《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
委托日期：      年   月    日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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