北京市中伦律师事务所

关于天津久日新材料股份有限公司

    2023 年年度股东大会的

          法律意见书




         二〇二四年五月
                 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
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                                     北京市中伦律师事务所

                           关于天津久日新材料股份有限公司

                                      2023 年年度股东大会的

                                                 法律意见书


致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）



    北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出

席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》

（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业

规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政

法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

    对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

    1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案

内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
    2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东




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资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

    3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的

相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

    本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理

办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的

要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的

有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



    一、本次会议的召集、召开程序

    （一）本次会议的召集

    经查验，本次会议由公司第五届董事会第九次会议决定召开并由公司董事会

召集。公司董事会分别于2024年4月27日及2024年5月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《天津久日新材料股份有限

公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及《天津久日新材料股份有限公司关

于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称为“会议通知”），上

述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股

权登记日及会议登记方式等事项。

    （二）本次会议的召开

    公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

    本次会议的现场会议于2024年5月24日在天津市华苑新技术产业园区工华道

1号智慧山C座贰门五层公司会议室如期召开，由公司董事长赵国锋先生主持。本

次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票



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系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午15:00。

    经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所

载明的相关内容一致。

    综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规

范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。



    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

    本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

    根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反

馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所

律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计23人，

代表股份22,649,456股，占公司有表决权股份总数的21.0107%。

    除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、

高级管理人员及本所经办律师。

    经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票

的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。



    三、本次会议的表决程序和表决结果

    经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行

了逐项审议，表决结果如下：

    （一）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的



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99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

   表决结果：通过。

    （二）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

   表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

   表决结果：通过。

    （三）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

   表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

   表决结果：通过。

    （四）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

   表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

   表决结果：通过。

    （五）《关于公司2023年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

   表决情况：同意22,551,031股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.5654%；反对98,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4346%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

   表决结果：通过。

    （六）《关于确认公司2023年度董事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的

议案》
   表决情况：同意1,010,636股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的



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85.4224%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的14.5776%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

    表决结果：通过。

    （七）《关于确认公司2023年度监事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的

议案》

    表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

    表决结果：通过。

    （八）《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

    表决结果：通过。

    （九）《关于修订＜公司章程＞的议案》

    表决情况：同意22,476,988股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2385%；反对172,468股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7615%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

    表决结果：通过。



    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议

表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公

布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表

决结果。

    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。



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       四、结论性意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政

法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议

的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有

效。

    本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。



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