证券代码：688199             证券简称：久日新材         公告编号：2024-058


                 天津久日新材料股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                           122
普通股股东人数                                                         122
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                               45,525,840
普通股股东所持有表决权数量                                       45,525,840
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.3436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               28.3436
   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，张齐先生因工作原因未能出席本次会议，
已提前请假。
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

                                       1
     3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
     4.公司高管列席了本次会议。
     注：公司部分监事通过视频会议的方式出席本次会议。
     二、议案审议情况
     （一）非累积投票议案
     1.议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                         反对                    弃权
       股东类型                        比例                        比例                    比例
                        票数                         票数                    票数
                                       （%）                       （%）                   （%）
        普通股       45,239,244       99.3705      244,441         0.5369   42,155         0.0926

     2.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                         反对                    弃权
       股东类型                        比例                        比例                    比例
                        票数                         票数                    票数
                                       （%）                       （%）                   （%）
        普通股       44,556,172       97.8701      944,781         2.0753   24,887         0.0547

     3.议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                         反对                    弃权
       股东类型                        比例                        比例                    比例
                       票数                          票数                    票数
                                       （%）                       （%）                   （%）
       普通股        44,417,415       97.5653      1,077,452       2.3667   30,973     0.0680

     （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意                         反对                    弃权
议案
         议案名称                      比例                        比例                    比例
序号                    票数                         票数                    票数
                                       （%）                       （%）                   （%）
        《关于调整
        部分募集资
 1      金投资项目   2,869,982        90.9207       244,441        7.7439   42,155     1.3355
        实施内容的
        议案》
                                               2
       《关于变更
 2     会计师事务   2,186,910   69.2810     944,781    29.9305   24,887   0.7884
       所的议案》
       《关于为控
       股孙公司提
 3                  2,048,153   64.8852    1,077,452   34.1335   30,973   0.9812
       供担保的议
       案》
     （三）关于议案表决的有关情况说明
     1.本次股东大会会议审议的议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
     2.本次股东大会会议审议的议案 1、2 属于普通决议议案，已获得出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
     3.本次股东大会会议审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
     三、律师见证情况
     1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
     律师：王维维、马梦祺
     2.律师见证结论意见：
     公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
     特此公告。




                                          天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                           2024 年 11 月 20 日




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