证券代码：688199             证券简称：久日新材         公告编号：2024-065


                 天津久日新材料股份有限公司
          2024 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
    （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山
C 座贰门五层公司会议室
   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                           128
普通股股东人数                                                         128
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                               46,193,647
普通股股东所持有表决权数量                                       46,193,647
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.7594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               28.7594
   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事
会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
      4.公司高管列席了本次会议。
      注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。

      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                    反对                     弃权
         股东类型                          比例                     比例                比例
                             票数                     票数                    票数
                                           （%）                    （%）               （%）
          普通股          13,332,962 91.8301        1,089,352      7.5029    96,845     0.6670
      2.议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公
司提供担保额度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                    反对                     弃权
         股东类型                          比例                     比例                比例
                             票数                     票数                    票数
                                           （%）                    （%）               （%）
          普通股          44,988,273 97.3906        1,108,529      2.3997    96,845     0.2097
      （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                      反对                     弃权
 议案
           议案名称                       比例                      比例                比例
 序号                      票数                      票数                    票数
                                          （%）                     （%）               （%）
         《 关 于 2025
         年度日常关联
  1                      2,476,812       67.6169   1,089,352       29.7393   96,845    2.6439
         交易额度预计
         的议案》
         《 关 于 2025
         年度申请综合
         授信额度及为
  2      全资子公司、    2,457,635       67.0933   1,108,529       30.2628   96,845    2.6439
         全资孙公司提
         供担保额度的
         议案》
      （三）关于议案表决的有关情况说明
      1.本次股东大会会议审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    2.本次股东大会会议审议的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
    3.本次股东大会会议审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
    4.本次股东大会会议审议的议案 1 涉及关联交易，出席本次股东大会表决的
关联股东赵国锋先生、王立新女士回避表决。
    三、律师见证情况
   1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
   律师：王维维、马梦祺
   2.律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
   特此公告。




                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 27 日