证券代码：688202           证券简称：美迪西         公告编号：2024-056



            上海美迪西生物医药股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

   上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024
年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生
召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

    本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和
国证券法》 上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及
公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因
此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海美迪西生物医药股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限
制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                  上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

                                                     2024 年 12 月 14 日