证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-020
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,545,969
普通股股东所持有表决权数量 53,545,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.2075
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
34.2075
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000 股，
上述股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。
均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，喻立杰先生因工作原因，未能出席本次会议；
3、 董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于选举杨明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,545,969 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2023 年 911 100 0 0.00 0 0.00
度利润分配方
案的议案》
6 《关于增加 911 100 0 0.00 0 0.00
2024 年度综合
授信额度并提
供担保的议
案》
7 《关于续聘 911 100 0 0.00 0 0.00
2024 年度审计
机构的议案》
8 《关于提请股 911 100 0 0.00 0 0.00
东大会授权董
事会办理以简
易程序向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1-7、9 为普通决议议案，
已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以
上表决通过；
2、议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：杨凯、李晓丹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人
员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日