证券代码：688210           证券简称：统联精密          公告编号：2024-042

             深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出，本次会议由监事会主席陈宏
亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席
并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审核，监事会认为：2023 年年度权益分派方案于 2024 年 7 月 9 日实施完
毕，公司董事会根据公司 2021 年年度股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激
励计划授予价格进行相应调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市泛海统联精密
制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022 年
限制性股票激励计划》）的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
限制性股票的授予价格由 7.58 元/股调整为 7.38 元/股。


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    表决结果：同意 1 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事陈宏亮先生、侯
春伟先生回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价
格并作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-
041）。

       （二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的
议案》

    经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关
法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益
的情形。

    表决结果：同意 2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事杨明先生回避表
决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价
格并作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-
041）。

    特此公告。




                                 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会

                                                       二〇二四年七月十日




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