证券代码：688210           证券简称：统联精密          公告编号：2024-061

             深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 4 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公
司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊先生、
杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管
理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    公司董事会认为，公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的相关规定。董事会同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金（包括中国
建设银行股份有限公司深圳市分行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股 A 股股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股
计划或股权激励计划，回购价格不超过 30.30 元/股（含），回购资金总额不低于人
                                    1
民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会
审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，为高效、有序、顺利地完成本次公
司回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内办理本次回购股
份的相关事宜。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司
章程》相关规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议
通过即可生效，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-062）。

    特此公告。

                                           深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

                                                                      董事会

                                                        二〇二四年十一月六日




                                       2