证券代码：688210          证券简称：统联精密          公告编号：2024-078


             深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
     关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商
                          变更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 2021 年年度股东大会授
权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体情况
如下：

    一、 变更注册资本的情况

    根据公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（第一批
次）归属登记的结果，公司股本总数增加 27.7763 万股，注册资本增加 27.7763
万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期
（第一批次）归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-070）。

    此次变更后，公司的注册资本为 16,024.1309 万元。

    二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

    根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统
联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改
内容如下：




                                   1
                  修订前                                修订后

   第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
   15,996.3546 万元。                      16,024.1309 万元。
   第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司目前的股份总数
   15,996.3546 万股，全部为人民币普通 为 16,024.1309 万股，全部为人民
   股。                                    币普通股。

    除以上条款的修改外，公司原章程其他条款不变。上述变更事项已授权公司
董事会办理，无需提交股东大会审议，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 29
日、2022 年 5 月 21 日披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-024）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2022-032）。

    上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指
定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核
准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。




                                         深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

                                                                     董事会

                                                   二〇二四年十二月二十一日




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