证券代码：688210             证券简称：统联精密        公告编号：2024-079

           深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

     关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的

                                    公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.    股东大会的类型和届次：

      2024 年第二次临时股东大会

2.    股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日

3.    股东大会股权登记日：

      股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
        A股             688210        统联精密           2024/12/23



二、增加临时提案的情况说明

1.    提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）

2.    提案程序说明

      公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
5.34%股份的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）在 2024 年 12 月 20 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3.    临时提案的具体内容

      2024 年 12 月 20 日，公司董事会收到股东深圳市泛海统联科技企业（有限
合伙）提交的《关于提请公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，
为提高公司会议效率、节约成本，提议将第二届董事会第十四次会议审议通过的
《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》提交 2024 年第二次临时
股东大会审议。上述议案为非累积投票议案。
    提案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分
    召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 12 月 30 日
    网络投票结束时间：2024 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于变更 2024 年度审计机构的议案》                    √
  2      《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》      √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第二届董事会第十三次会议审议
通过，议案 2 已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
分别于 2024 年 12 月 14 日、2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上披露的相关公告。
      公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



      特此公告。



                               深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 21 日




       报备文件
      股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
    序号             非累积投票议案名称             同意        反对   弃权
              《关于变更 2024 年度审计机构的
1
              议案》
              《关于 2025 年度申请综合授信额
2
              度并提供担保的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：     年   月    日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。