证券代码：688210            证券简称：统联精密            公告编号：2024-080

           深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               66

 普通股股东人数                                                              66

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 57,644,227

 普通股股东所持有表决权数量                                          57,644,227

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        36.2601
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  36.2601
注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 1,267,001 股，上述股份不
享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                反对             弃权
        股东类型                         比例             比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                         （%）          （%）              （%）
 普通股                  57,498,475 99.7471 80,850 0.1402          64,902   0.1127


2、 议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                反对             弃权
        股东类型                         比例             比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                         （%）          （%）              （%）
 普通股                  57,560,237 99.8542 83,790 0.1453             200 0.0005


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对             弃权
 议案
             议案名称              比例                   比例              比例
 序号                     票数                   票数              票数
                                   （%）                （%）               （%）
          《 关 于 变 更 3,487,7 95.988          80,85
   1                                                      2.2251   64,902   1.7863
          2024 年度审计       21        6            0
          机构的议案》
          《关于 2025 年
          度申请综合授 3,549,4    97.688   83,79
   2                                               2.3060     200   0.0056
          信额度并提供      83         4       0
          担保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：杨凯、柴世玉

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


   特此公告。


                               深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 31 日