证券代码：688212         证券简称：澳华内镜        公告编号：2024-015



                   上海澳华内镜股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月7日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 7 日   14 点 00 分
   召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
                      至 2024 年 5 月 7 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不涉及



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                  投票股
                                                                  东类型
    序号                           议案名称
                                                                  A 股股
                                                                    东
非累积投票议案
1          《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》         √
2          《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》               √
3          《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》               √
4          《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                 √
5          《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                 √
6          《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》                 √
7          《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》                 √
8          《关于公司续聘会计师事务所的议案》                       √
9          《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》                 √
10         《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》     √
11         《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》               √

注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届
监事会第九次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开
前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海澳华内镜股份有限公
司 2023 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 11


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
    应回避表决的关联股东名称：关联股东顾康、顾小舟、谢天宇回避表决。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688212      澳华内镜                2024/4/26


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）登记时间
    2024 年 5 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）
    （二）登记地点
  上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦公司十楼会议室
    （三）登记方式
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过信函、邮件方式办理登记：
    1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持
股证明；
    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
    5、通过信函方式进行登记的，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述所列的证明材料复印件，出席会议时
需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达登记地点。
    （四）注意事项
    上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件需加盖公司公章。请在参加现场会议时携带上述证件原件
及复印件，公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

    联系地址：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号上海澳华内镜股份有限公司
    邮政编码：201108
    会务联系人：万梦琪
    联系电话：021-54303731
    邮箱：ir@aohua.com


   特此公告。



                                         上海澳华内镜股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 10 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海澳华内镜股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 7 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称         同意     反对      弃权
1            《关于<公司 2023 年年度报告全文
             及其摘要>的议案》
2            《关于公司 2023 年度董事会工作
             报告的议案》

3            《关于公司 2023 年度监事会工作
             报告的议案》
4            《关于公司 2023 年度财务决算报
             告的议案》
5            《关于公司 2023 年度利润分配预
             案的议案》
6            《关于公司 2024 年度董事薪酬方
             案的议案》
7            《关于公司 2024 年度监事薪酬方
             案的议案》
8            《关于公司续聘会计师事务所的
             议案》

9            《关于公司 2024 年度财务预算报
             告的议案》
10              《关于提请股东大会授权董事会
                进行中期分红方案的议案》
11              《关于变更注册资本暨修订<公司
                章程>的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年    月    日
备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。