证券代码：688212                   证券简称：澳华内镜                   公告编号：2024-025


                         上海澳华内镜股份有限公司
                        关于部分募投项目延期的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
      上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因
素，公司决定将募投项目中“医用内窥镜生产基地建设项目” 预定可使用状态日期延期
至2026年1月。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会2021年9月28日核发的《关于同意上海澳华内镜股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139号），公司获准以首次
公开发行方式向社会公众发行人民币普通股3,334万股，发行价格为22.50元/股，募集资
金总额为人民币75,015.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,097.20万元
后，实际募集资金净额为人民币65,917.80万元。

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于2021年11月10日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15787
号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资
金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储
四 方 监 管 协 议 》 。 具 体 情 况 详 见 2021 年 11 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
书》。

二、募集资金投资项目情况



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      根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金
总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
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   序号                    项目名称                        投资总额（万元）
                                                                                           额（万元）
      1     医用内窥镜生产基地建设项目                                    39,680.03               37,500.00
      2     研发中心建设项目                                              10,717.93               10,000.00
      3     营销网络建设项目                                               4,602.26                4,500.00
      4     补充流动资金                                                  12,000.00               12,000.00
                        合计                                              67,000.22               64,000.00
    注：公司于 2022 年 9 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，2022 年 10 月 10 日
召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议
案》，同意公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体由“澳华医疗科技（常州）有限责任
公司”变更为“上海澳华内镜股份有限公司”，实施地点由“常州市武进区富民路 280 号”变更为“拟在上海市闵行
区莘庄工业园区‘东至瓶安路，南至西八河，西至鑫泽阳光公寓，北至瓶北路'获取土地使用权实施。”，实施方式由
“澳华常州已取得的苏（2020）常州市不动产权第 2023577 号宗地上进行相关生产基地建设，项目投资总额为
39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万元。”变更为“在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取 18.47
亩土地使用权，自建办公、研发、生产厂房，共计 24,631.66 平方米，进行研发、生产活动，项目投资总额为
39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万元。其中：土地和厂房拟投资为 22,960.43 万元（土地
1,800.00 万元，土建及厂房 19,259.65 万元，室外工程 1,900.78 万元），设备投资及其他配套为 12,420.00 万元，
配套流动资金为 4,299.60 万元，包括勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、前期工作费等”。预计达到可使用
状态日期由 2023 年 11 月调整至 2024 年 7 月。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

      “医用内窥镜生产基地建设项目” 是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公
司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中因项目结构
设计复杂，设计方案涉及超限结构，设计方案先后经国内相关领域专家多次验算、修
改、评审，最终形成汇总文件于 2023 年 11 月完成超限评审，并取得主体施工许可证。
同时，本项目实施地点的周边住宅较为集中，造成施工时间受限，从而导致项目整体进
度有所延迟。

      根据本募投项目当前实际建设情况，在实施主体、资金用途不发生变更的前提下，
为严格把控项目整体质量，保障本募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将“医用内
窥镜生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体见下表，目前，公司
正在加快推进项目建设。

                                            原计划项目达到预定可使用         延期后项目达到预定可使用
 序号               项目名称
                                                     状态日期                         状态日期
  1       医用内窥镜生产基地建设项目                          2024年7月                         2026年1月




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四、本次部分募投项目延期对公司的影响
    本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未
改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本
次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定。

五、审议程序
    2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。综合考虑当前募投项目实施进度等
因素，公司决定将“医用内窥镜生产基地建设项目”进行延期。

六、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为：公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目
的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投
项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因
此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经履行了必要的审批程
序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途
和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

    （一）《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司部分募投项目延期
的核查意见》



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特此公告。



                 上海澳华内镜股份有限公司董事会
                                  2024年6月27日




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