证券代码：688212             证券简称：澳华内镜              公告编号：2024-045


                     上海澳华内镜股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日以现场结合
通讯的方式召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通
知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席
徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召
开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》及监管机构的规定。公司《2024 年第三季度报告》能从各个方面真实反映出公司的经
营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于变更公司监事的议案》

    监事会认为：因战略调整及工作需要，刘海涛女士、朱正炜先生不再担任公司非职工
代表监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司监事会现提名张利英女士、邱礼明先生为第二届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过后
尚需提交股东大会审议。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《上海澳华内镜股份有限公司关于变更董事、监事暨调整董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2024-043）。

    （三）审议通过《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》

    监事会认为：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》
等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利
润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司拟定了《公
司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。本议案审议通过后
尚需提交股东大会审议。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《上海澳华内镜股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。




    特此公告。




                                                    上海澳华内镜股份有限公司监事会

                                                                 2024 年 10 月 25 日