证券代码：688221           证券简称：前沿生物      公告编号：2024-006

             前沿生物药业（南京）股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地
之窗 E-2 栋 11 层前沿生物）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        172,191,122
普通股股东所持有表决权数量                                 172,191,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               45.9692
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          45.9692


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小
红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选非独立董事的议案》

                                              得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                            是否当选
                                              效表决权的比例（%）
            《关于补选陈远
            帆为第三届董事
  1.01                     170,922,456                99.2632           是
            会非独立董事的
            议案》


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意               反对         弃权
议案
           议案名称                                        比例        比例
序号                         票数           比例（%） 票数       票数
                                                           （%）       （%）
         《关于补选陈
         远帆为第三届
1.01                      14,482,956        91.9458     /       /   /        /
         董事会非独立
         董事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：王骏、焦成倩
                                       2
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 8 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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