证券代码：688221          证券简称：前沿生物        公告编号：2024-032


           前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
        A股             688221       前沿生物          2024/9/11



二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

    前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 31
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《前沿生物药业（南京）股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-026)。
    为便于股东参加会议，对会务安排做调整，公司将本次股东大会现场会议地
址调整到南京嘉悦印湖酒店，具体地址为：南京市江宁开发区丽泽路 5 号门（南
京嘉悦印湖酒店），有关本次股东大会会务事项，敬请致电 025-69648375。



三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知其他
    事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。
                                     1
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分
    召开地点：南京嘉悦印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路 5 号门)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日
                       至 2024 年 9 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于变更部分募集资金投资项目的议案》               √



    特此公告。



                                    前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 14 日




                                      2
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
前沿生物药业（南京）股份有限公司：
     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 20
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称                 同意    反对        弃权
 1       《关于变更部分募集资金投资项目的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：




委托人身份证号：                          受托人身份证号：




                                         委托日期：      年   月     日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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