证券代码：688221           证券简称：前沿生物      公告编号：2024-039

           前沿生物药业（南京）股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：南京嘉悦印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路
5 号门）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       180

普通股股东人数                                                      180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        178,456,631
普通股股东所持有表决权数量                                 178,456,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.6419
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.6419


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员吕航舟、邵奇列席本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                  反对              弃权
  股东类型                                              比例           比例
                    票数          比例（%）   票数              票数
                                                        （%）          （%）
普通股           174,657,995 97.8713 3,567,861 1.9992 230,775 0.1295



2、 议案名称：《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                  反对              弃权
  股东类型                                              比例           比例
                    票数          比例（%）   票数              票数
                                                        （%）          （%）
普通股           174,799,348 97.9506 3,456,704 1.9369 200,579 0.1125




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（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

   议案                                            同意                           反对                      弃权
                   议案名称
   序号                                     票数          比例（%）     票数          比例（%）    票数         比例（%）
            《关于出售全资子公司部
    1       分股权后被动形成关联担       18,218,495        82.7469    3,567,861       16.2049     230,775        1.0482
                保及借款的议案》
            《关于向关联方采购原材
    2                                    18,359,848        83.3889    3,456,704       15.7000     200,579        0.9111
              料暨关联交易的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。




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三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(南京)律师事务所

   律师：王骏、王进

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。




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