证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-050 亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年05月21日 (二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层 -1201&1202会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 29 普通股股东人数 29 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 269,932,637 普通股股东所持有表决权数量 269,932,637 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 69.8367 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8367 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长何政先生主持,会议采用股东大会 现场投票和网络投票相结合的方式,对公司董事会及监事会提交的议题进行审 议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全 科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席9人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 财务总监汤虚谷先生、董事会秘书王震先生出席了本次会议;部分高级管理 人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000 3、 议案名称:关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000 4、 议案名称:关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000 5、 议案名称:关于公司《2023年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,823,535 99.9595 26,800 0.0099 82,302 0.0306 6、 议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 78,921,298 99.8619 109,102 0.1381 0 0.0000 7、 议案名称:关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,775,650 99.9418 74,685 0.0276 82,302 0.0306 8、 议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,905,837 99.9900 26,800 0.0100 0 0.0000 9、 议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 213,351,358 99.9248 160,487 0.0752 0 0.0000 10、 议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 213,351,358 99.9248 160,487 0.0752 0 0.0000 11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激 励计划相关事项的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 213,351,358 99.9248 160,487 0.0752 0 0.0000 12、 议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 269,820,035 99.9582 112,602 0.0418 0 0.0000 13、 议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 213,402,743 99.9489 109,102 0.0511 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 号 关于公司《2023年度 5 利润分配方案》的议 3,171,647 96.6745 26,800 0.8169 82,302 2.5086 案 关于2024年度日常关 6 3,171,647 96.6745 109,102 3.3255 0 0.0000 联交易预计的议案 关于2024年度公司及 7 子公司申请授信额度 3,123,762 95.2149 74,685 2.2765 82,302 2.5086 及担保的议案 关于续聘2024年度审 8 3,253,949 99.1831 26,800 0.8169 0 0.0000 计机构的议案 关于公司《2024年限 制性股票激励计划 9 3,120,262 95.1082 160,487 4.8918 0 0.0000 (草案)》及其摘要的 议案 关于公司《2024年限 10 3,120,262 95.1082 160,487 4.8918 0 0.0000 制性股票激励计划实 施考核管理办法》的 议案 关于提请股东大会授 权董事会办理公司 11 2024年限制性股票激 3,120,262 95.1082 160,487 4.8918 0 0.0000 励计划相关事项的议 案 关于授权董事会以简 12 易程序向特定对象发 3,168,147 96.5678 112,602 3.4322 0 0.0000 行股票的议案 关于公司董事、监事 13 2024年度薪酬方案的 3,171,647 96.6745 109,102 3.3255 0 0.0000 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案9、10、11为特别决议议案,由出席本次股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过。除本议案外,其他议案均为普通决议事项,由出席股 东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 2、议案5-议案13对中小投资者进行了单独计票。 3、议案6、议案9-议案11、议案13关联股东回避表决,其中,田溯宁先生、 亚信信远(南京)企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、 天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心(有限合伙)、天 津亚信恒信咨询服务合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企 业(有限合伙)对议案6回避表决;参与公司2024年限制性股票激励计划的激励 对象及其关联方应当对议案9-议案11回避表决;何政先生及其一致行动人对议案 13回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所 律师:吴一尘、李茹娜 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、 会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、 有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2024年5月22日