证券代码：688225           证券简称：亚信安全        公告编号：2024-073



                   亚信安全科技股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       2024年9月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信
安全”）第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已
于2024年9月20日传达至公司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经审议表决通过以下事
项：
    一、审议通过《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    经审议，董事会批准公司就本次重大资产购买编制的《亚信安全科技股份
有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
    二、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
       同意公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会，会议将采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，审议重大资产重组相关议案。
       表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                          亚信安全科技股份有限公司董事会
                                                              2024年9月24日