证券代码：688225         证券简称：亚信安全          公告编号：2024-075



                   亚信安全科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年10月9日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、     召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 10 月 9 日   14 点 00 分
    召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日
                       至 2024 年 10 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      不适用

二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股
序号                            议案名称                         东类型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案

 1      关于公司符合重大资产重组条件的议案                         √
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案                            √
2.01 交易对方                                                      √
2.02 标的资产                                                      √
2.03 交易对价                                                      √
2.04 资金来源                                                      √

2.05 表决权委托                                                    √
 3      关于公司本次交易构成关联交易的议案                         √
        关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
 4                                                                 √
        告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
 5      关于签署《股份购买协议》及相关补充协议的议案               √
 6      关于签署《表决权委托协议》的议案                           √
        关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
 7                                                                 √
        三条规定的重组上市的议案

 8      关于本次交易方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案       √
 9      关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案       √
        关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
 10                                                                √
        估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
       关于批准本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报
 11                                                                √
       告、备考审阅报告及估值报告的议案
       关于本次重大资产购买摊薄即期回报影响的情况及采取填补
 12                                                                √
       回报措施的议案
 13    关于本次重大资产购买前 12 个月购买、出售资产情况的议案      √

       关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
 14                                                                √
       条规定的议案
       关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的
 15                                                                √
       议案
       关于公司本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试
 16                                                                √
       行）》第二十条等规定的议案
       关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第
 17                                                                √
       十二条情形的议案
       关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
 18                                                                √
       的有效性的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
 19                                                                √
       关事项的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、3、7、12、14-18 经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过；
      议案 2 经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十二次会议及第二
届监事会第七会议、第二届监事会第十会议审议通过；
      议案 4 经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一会议审议通
过；
      议案 5 经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第九次会议、第二届
董事会第十二次会议及第二届监事会第三会议、第二届监事会第七会议、第二届
监事会第十会议审议通过；
      议案 6、8 经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三会议审议通
过；
    议案 9-11 经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十会议审议
通过；
    议案 13、19 经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
    上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、5 月 17 日、9 月 7 日及
9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1-19
   特别决议议案须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-19
    应回避表决的关联股东名称：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限
公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有
限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业
（有限合伙）进行回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         A股            688225        亚信安全            2024/9/25


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票
账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件
和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证
原件。
    2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份
证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股
东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示
其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托
书格式详见附件）。
    3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和
邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接
受电话方式办理登记。
    （二）登记时间、地点
    拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于
2024 年 10 月 9 日 13 点 45 分前至本次股东大会会议地点（北京经济技术开发区
科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室）办理登记。
六、     其他事项
    （一）会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。
    （二）会议联系方式
    联系地址：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 13 层董事会办公
室
     联系电话：010-57550972
     电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com
     联系人：李宝


     特此公告。



                                     亚信安全科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 24 日

附件：授权委托书
附件：授权委托书
                                授权委托书
亚信安全科技股份有限公司：
    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 9 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


 序号                非累积投票议案名称            同意     反对     弃权
   1     关于公司符合重大资产重组条件的议案
 2.00    关于公司本次重大资产重组方案的议案

 2.01    交易对方
 2.02    标的资产
 2.03    交易对价
 2.04    资金来源
 2.05    表决权委托
   3     关于公司本次交易构成关联交易的议案

         关于《亚信安全科技股份有限公司重大资
   4     产购买暨关联交易报告书（草案）（修订
         稿）》及其摘要的议案
         关于签署《股份购买协议》及相关补充协
   5
         议的议案
   6     关于签署《表决权委托协议》的议案
         关于本次交易不构成《上市公司重大资产
   7     重组管理办法》第十三条规定的重组上市
         的议案
   8     关于本次交易方案首次披露前公司股票价
         格波动情况的议案
         关于本次重大资产购买定价的依据及公平
   9
         合理性说明的议案
         关于估值机构的独立性、估值假设前提的
  10     合理性、估值方法与估值目的的相关性以
         及估值定价的公允性的议案

         关于批准本次重大资产购买相关审计报
  11     告、准则差异鉴证报告、备考审阅报告及
         估值报告的议案
         关于本次重大资产购买摊薄即期回报影响
  12
         的情况及采取填补回报措施的议案
         关于本次重大资产购买前 12 个月购买、出
  13
         售资产情况的议案
         关于本次交易符合《上市公司重大资产重
  14
         组管理办法》第十一条规定的议案
         关于本次交易符合《上市公司监管指引第
  15
         9 号》第四条规定的议案
         关于公司本次交易符合《科创板上市公司
  16     持续监管办法（试行）》第二十条等规定
         的议案

         关于本次交易相关主体不存在《上市公司
  17
         监管指引第 7 号》第十二条情形的议案
         关于本次交易履行法定程序的完备性、合
  18
         规性及提交法律文件的有效性的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本
  19
         次重大资产重组相关事项的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年   月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。