中国国际金融股份有限公司
                   关于亚信安全科技股份有限公司
 追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信
安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，就亚信安全追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安
全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号），
公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价
格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行
费 用 98,199,233.77 元 （ 不 含 增 值 税 ， 下 同 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,122,505,866.23 元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第
110C000069 号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与中金公司、存放募
集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

    二、追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    2022 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会
议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高不超过人民币 10.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围
内，资金可循环使用。2023 年 2 月 25 日，董事会决议期限届满，公司未能及时

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赎回 5.65 亿元闲置募集资金购买的理财产品。2023 年 4 月 7 日才召开第二届董
事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 6.8
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通
过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用。在 2023 年 2
月 25 日至 2023 年 4 月 6 日之间，公司闲置募集资金进行现金管理存在授权空
窗期，在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财。

    2024 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议、第二届董事会独立董事 2024 年第十一次专门会议，审议通过《关
于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，就公司使用闲置募集
资金进行现金管理存在空窗期的事项进行追认。本次追认使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股东大
会审议。

    三、对公司日常经营的影响

    公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财，未对募集资
金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益。本
次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，系在不影响募集资金投
资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，亦不会影响公司主营业务
的正常发展。公司在保障募集资金安全的情况下，将部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股
东谋取更多的投资回报。

    公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措
施，杜绝再次发生类似事件。公司及相关责任人将认真吸取教训，加强对《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，努力提升规范运作意识，优
化公司治理水平，强化信息披露管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，促
进公司健康、稳定、持续发展。

    四、审议程序及相关意见


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    2024 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十三次会议、第二届董事会独立董事 2024 年第十一次专门会议，审议通过《关
于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，就公司使用闲置募集
资金进行现金管理存在空窗期的事项进行追认。

    独立董事认为，公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理
财，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小
股东的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募
集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。公司
在保障募集资金安全的情况下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资
回报，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司《关于追认使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对使用闲置募集资金进行
现金管理存在空窗期的情形进行追认。

    监事会认为，公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增购买的理财，
未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特别是中小股东
的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资
金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用；相关审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，
监事会同意《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
对使用闲置募集资金进行现金管理存在空窗期的情形进行追认。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增
购买的理财，未对募集资金投资项目造成不利影响，未损害上市公司及股东、特
别是中小股东的利益。本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存
在改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
用。该事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议予以追认，公司已
补充履行了必要的法律程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相
关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合


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规，保障公司全体股东利益。综上，保荐机构对公司本次追认使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的事项无异议。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司
追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：    ______________         ______________

                        江 涛                  徐石晏




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