证券代码：688225           证券简称：亚信安全        公告编号：2024-090



                   亚信安全科技股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2024年12月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十四次会议以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月26日传达至公
司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。会议审议以下事项：
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》
    监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董
事、监事、高级管理人员及其他责任人员合规履职，有助于进一步完善公司风险
管理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。本次购买董事、监事
和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
    公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，
直接提交股东大会审议。
    表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票；回避3票。
    特此公告。




                                         亚信安全科技股份有限公司监事会
                                                         2024年12月31日