证券代码：688225              证券简称：亚信安全      公告编号：2024-087


                   亚信安全科技股份有限公司
      关于制定及修订部分公司内部管理制度的公告

        本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司内部管理制度
的议案》。现将有关情况公告如下：
      为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定及修订如下内部管理制度：
                                                   提交股东
 序号              文件名称            变更情况                    生效
                                                   大会审议
  1      《舆情管理制度》                制定        否
  2      《境外上市子公司管理办法》      制定        否         自董事会审
  3      《会计师事务所选聘制度》        制定        否         议通过之日
  4      《对外捐赠管理制度》            制定        否         起生效
  5      《内幕信息知情人登记制度》      修订        否


      特此公告。




                                           亚信安全科技股份有限公司董事会
                                                              2024年12月31日