证券代码：688225           证券简称：亚信安全        公告编号：2024-089



                   亚信安全科技股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2024年12月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十七次会议以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月26日传达至公
司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。会议审议以下事项：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》
    为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合
公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应制定及修订：新增制定《亚信
安全科技股份有限公司舆情管理制度》《亚信安全科技股份有限公司境外上市子公
司管理办法》《亚信安全科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》《亚信安全科
技股份有限公司对外捐赠管理制度》，并修订《亚信安全科技股份有限公司内幕信
息知情人登记制度》，上述公司治理相关制度自董事会审议通过之日起生效。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》
    公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于促进董事、监事、高
级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，
保障公司及全体股东利益。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行
的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，
直接提交股东大会审议。
   表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票；回避9票。
   特此公告。




                                       亚信安全科技股份有限公司董事会
                                                      2024年12月31日