证券代码：688227                证券简称：品高股份   公告编号：2024-053


                 广州市品高软件股份有限公司

             第三届监事会第十六次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

   1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 9
日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
   2、本次监事会于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式
召开并表决。
   3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。
   4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。
   5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品
高软件股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的
议案》

   公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同
意提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事会股东代表监事（非职工代表
监事）候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。
   2、审议通过了《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参考同行业薪酬
水平，结合公司的实际情况，公司制定了第四届监事会监事津贴方案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募
集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的超
募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），有利于提
高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体
股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集
资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次
使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
056）。
    4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前
提下，使用暂时闲置的不超过人民币 10,000 万元自有资金进行现金管理，用于
进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理
财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公
司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本
次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
057）。

    三、备查文件

   1、经与会监事签署的《广州市品高软件股份有限公司第三届监事会第十六
次会议决议》；
   2、上交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                    广州市品高软件股份有限公司监事会
                                                 2024 年 12 月 14 日