证券代码：688233          证券简称：神工股份           公告编号：2024-037




                 锦州神工半导体股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日送达全体董事。本次会议由公
司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《锦
州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度报告》及《锦州神工半导体股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的


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监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    经审议，董事会同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起
12 个月内开展远期外汇交易业务，远期外汇交易开展的外币金额不超过等值
8,000 万美元（含本数），可在此额度内滚动使用。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦
州神工半导体股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       锦州神工半导体股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 17 日




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