证券代码：688233         证券简称：神工股份            公告编号：2024-059




               锦州神工半导体股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席林琳女士主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《锦州神工半导体股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。讨论和审议，
会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案审批程序符合相关法律、法规和
规范性文件及公司募集资金管理制度的规定和要求。监事会同意公司使用总额度
不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
    综上，公司监事会同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
州神工半导体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                      锦州神工半导体股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 26 日