国浩律师（上海）事务所
关于
山东天岳先进科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于山东天岳先进科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：山东天岳先进科技股份有限公司
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 2 月 29 日（星期
四）下午 14:45 在山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室召开。
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李晗律师、
潘雨晨律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议并见证。现依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《山东天岳先进科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2024 年 2 月 8 日公告的《山东天岳先进科技股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009），公司董事会
已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的相关事宜。
公司发布的上述会议通知载明了会议的召集人、时间、地点、会议审议的事
项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的
股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 29 日在山东省济南市槐荫区天岳南
路 99 号天岳先进公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、
地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，参加本次股东大会的股东及委托代理人共 23 名，代表股份
278,022,353 股，占公司有表决权股份总数 64.6998%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表
及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。
本次股东大会就影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行了单
独计票。
根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的见证以及上
证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会
审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举宗艳民先生为公司第
1.01 278,020,854 99.9994 是
二届董事会非独立董事的议案
关于选举高超先生为公司第二
1.02 278,020,854 99.9994 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举邱宇峰先生为公司第
1.03 278,020,854 99.9994 是
二届董事会非独立董事的议案
关于选举黄振东先生为公司第
1.04 278,020,854 99.9994 是
二届董事会非独立董事的议案
关于选举方伟先生为公司第二
1.05 278,020,854 99.9994 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举王欢先生为公司第二
1.06 277,967,420 99.9802 是
届董事会非独立董事的议案
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举李洪辉先生为公司第
2.01 278,020,854 99.9994 是
二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李相民先生为公司第 278,020,854 99.9994 是
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得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
二届董事会独立董事的议案
关于选举刘华女士为公司第二
2.03 278,020,854 99.9994 是
届董事会独立董事的议案
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举张红岩女士为公司第
3.01 二届监事会非职工代表监事的 277,967,420 99.9802 是
议案
关于选举宋建先生为公司第二
3.02 届监事会非职工代表监事的议 278,024,958 100.0009 是
案
其中，涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于选举宗艳民先生为公司第
1.01 8,020,375 99.9813
二届董事会非独立董事的议案
关于选举高超先生为公司第二
1.02 8,020,375 99.9813
届董事会非独立董事的议案
关于选举邱宇峰先生为公司第
1.03 8,020,375 99.9813
二届董事会非独立董事的议案
关于选举黄振东先生为公司第
1.04 8,020,375 99.9813
二届董事会非独立董事的议案
关于选举方伟先生为公司第二
1.05 8,020,375 99.9813
届董事会非独立董事的议案
关于选举王欢先生为公司第二
1.06 7,966,941 99.3152
届董事会非独立董事的议案
关于选举李洪辉先生为公司第
2.01 8,020,375 99.9813
二届董事会独立董事的议案
关于选举李相民先生为公司第
2.02 8,020,375 99.9813
二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘华女士为公司第二 8,020,375 99.9813
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
届董事会独立董事的议案
关于选举张红岩女士为公司第
3.01 二届监事会非职工代表监事的 7,966,941 99.3152
议案
关于选举宋建先生为公司第二
3.02 届监事会非职工代表监事的议 8,024,479 100.0325
案
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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