证券代码：688234            证券简称：天岳先进        公告编号：2024-048


              山东天岳先进科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
   1、公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的首次授予条件是否达成进行核查后，认为：
   公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
   2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查后，认为：
   公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
   综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年
7 月 3 日，并同意以人民币 32.00 元/股的授予价格向 80 名激励对象授予 408 万
股限制性股票。
   详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                            山东天岳先进科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 7 月 4 日