证券代码：688238           证券简称：和元生物     公告编号：2024-009

             和元生物技术（上海）股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19
号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         38

普通股股东人数                                                        38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       244,064,328
普通股股东所持有表决权数量                                244,064,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              37.6972
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         37.6972


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<和元生物技术（上海）股份有限公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对           弃权
   股东类型                                                  比例            比例
                         票数          比例（%）    票数             票数
                                                             （%）           （%）
普通股             243,380,550 99.7198 592,578 0.2427 91,200 0.0375



2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对              弃权
   股东类型                                                 比例            比例
                        票数          比例（%）    票数              票数
                                                            （%）           （%）
普通股            242,989,763 99.5597 907,815 0.3719 166,750 0.0684



2.02 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                       反对             弃权
   股东类型                                                   比例           比例
                      票数          比例（%）     票数                票数
                                                              （%）          （%）
普通股            242,989,763 99.5597 907,815 0.3719 166,750 0.0684



3. 议案名称：《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对              弃权
  股东类型                                                                   比例
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）   票数
                                                                             （%）
普通股           59,460,642 88.0934 7,869,844 11.6595 166,750 0.2471



4. 议案名称：《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对              弃权
  股东类型                                                                   比例
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）   票数
                                                                             （%）
普通股           59,460,642 88.0934 7,869,844 11.6595 166,750 0.2471



5. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对              弃权
  股东类型                                                                   比例
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）   票数
                                                                             （%）
普通股           59,460,642 88.0934 7,869,844 11.6595 166,750 0.2471




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                同意             反对                弃权
议案
            议案名称                                 比例               比例
序号                     票数     比例（%） 票数              票数
                                                     （%）              （%）
         《关于公司<第
         一期员工持股
                         7,121              7,869   51.918   166,75
  3      计划（草案）>         46.9809                                  1.1002
                          ,342               ,844      9        0
         及其摘要的议
         案》
         《关于公司<第
         一期员工持股    7,121              7,869   51.918   166,75
  4                            46.9809                                  1.1002
         计划管理办法>    ,342               ,844      9        0
         的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理公司    7,121              7,869   51.918   166,75
  5                            46.9809                                  1.1002
         员工持股计划     ,342               ,844      9        0
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权的三分之二以上通过。除议案 1 以外均为普通决议事项，已获本次出席
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 3、4、5 关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、
上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）、
徐鲁媛、由庆睿、贾国栋、潘俊屹进行了回避表决。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

      律师：茅丽婧、赵可沁

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                              和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 29 日